ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

________________________

Με την από 12.11.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 04 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μμ, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και επί της οδού Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 296 & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 40, στα γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(1) Ανακοίνωση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και παροχή άδειας σύμφωνα με άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, τα μέλη να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

(2) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο στις 11 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μμ., επομένως δεν θα ακολουθήσει νεότερη πρόσκληση προς τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Τρόπος συμμετοχής των μετόχων στην Γενική Συνέλευση.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 04.12.2024 και στην τυχόν επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 11.12.2024, δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος o οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της. Σημειώνεται, ότι μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των νόμιμων εκπροσώπων τους.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 04.12.2024, έχουν δικαίωμα συμμετοχής αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, από πρόσωπο το οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει εγγράφως.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνονται εγγράφως και κοινοποιούνται στην Εταιρεία εγγράφως, είτε στα γραφεία της (Χαλάνδρι Αττικής, Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 296 & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 40) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@diadikasia.gr, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευση.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.diadikasia.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 6729040.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Σημειώνεται ότι ελλείψει των νόμιμων προϋποθέσεων, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή των μετόχων στην Γενική Συνέλευση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Χαλάνδρι Αττικής, 12.11.2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ