ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «DBC» σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό της και την απόφασή του 2141/11-3-2025, καλεί τους μετόχους, κατόχους των κοινών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 02 Απριλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. με φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 296 & Ναυαρίνου 40 - 5ος όροφος), για να συζητήσουν και να αποφασίσουν σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα πρώτο (1ο): Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση νέων, ονομαστικών, μη μεταβιβάσιμων, εξαγοράσιμων, προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, Σειράς Ζ, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ορισμός της ονομαστικής αξίας τους και της τιμής έκδοσης και προσδιορισμός του προνομίου των μετοχών αυτών.
Θέμα δεύτερο (2ο): Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
Θέμα (3ο): Λοιπά θέματα-Ανακοινώσεις.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος (αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου), o οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.
3. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν ν’ αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η κοινοποίηση του διορισμού, της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα (email) και υποβάλλεται στην Εταιρεία το αργότερο πριν τη Γενική Συνέλευση.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και ιδίως τα άρθρα 123, 124 και 128 του Ν. 4548/2018.